usdt怎么交易合法 USDT的证明是否遇上了达摩克利斯之剑？

2019.7.29

随着纽约总检察长办公室出庭指证USDT发行方Tether及其关联公司Bitfinex的时间临近，双方将于美国时间7月29日举行听证会。 随着整个事件的发酵，会对相对平静的加密数字货币带来怎样的影响？

原因

最初是在 2019 年 4 月 25 日，纽约州检察官将 Tether 及其母公司 iFinex Inc 以及 Bitfinex 告上法庭。 在长达 23 页的起诉书中，检方指控两人涉嫌多项重大违法行为，并进一步推测 Tether 涉嫌挪用 9 亿美元的 USDT 储备金，帮助 Bitfinex 补足缺口。 检方还认为，Bitfinex 和 Tether 正在利用其市场地位继续欺骗投资者。 如果调查结果属实，Bitfinex 和 Tether 不仅可能面临巨额罚款，甚至可能被判停业。 所以文章开头有一段话，纽约州检察官将就此事举行听证会，Tether及相关公司需要在7月22日之前做出回应。根据公开的时间表，听证会将于7月29日举行.

USDT即Tether USD（以下简称USDT），是Tether推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币。 1 USDT = 1 美元。 用户可以随时使用USDT和USD进行1:1兑换。 Tether 遵守 1:1 的准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户将有 1 美元的资金保证。

事实上，因为 Tether 从未接受过第三方会计师事务所的审计。 其保证金的不稳定性以及USDT可以在极少数地方兑换成美元的事实，让人们对Bitfinex和Tether联合操纵市场产生了无尽的质疑。

指控

1.无证经营

Bitfinex和Tether都是iFinex Inc的子公司，根据规定，如果在纽约州从事​​虚拟货币相关业务，需要获得美国国务院金融服务部颁发的牌照，并遵守相关规定，但两者均Bitfinex 和 Tether 都没有相关许可证。 同时，有证据表明，Bitfinex 允许纽约州的投资者在其平台上进行虚拟货币的存取款和交易。

2、未披露的重大事项

Bitfinex有4大事项需要披露：合作支付处理商信息、8.5亿美元资金损失信息、与Tether达成的9亿美元循环信用贷款可能存在利益冲突信息、转让资金6.25亿美元。 信息。

3.资金管理不善

Bitfinex 和 Tether 的支付处理商 Crypto Capital 是造成其 8.5 亿美元资金损失的“罪魁祸首”。 截至 2018 年底，该公司共为 Bitfinex 处理了 10 亿美元的资金usdt怎么交易合法，但均未与其签订合同或书面协议。 . 同时，有证据表明公司并未将Bitfinex自有资金和客户资金分开处置。

4、关联交易

检方怀疑Bitfinex与Tether达成的9亿美元循环信用贷款存在重大利益冲突，而非其代理人所称的“公平交易”，因为贷款双方的签字代表和担保公司 DigFinex 有着巨大的利益关联。

对于全球货币，没有任何机构可以兼任裁判和运动员两种角色，更不用说数字加密货币领域了；

结果

炒菜猫从美国朋友那里了解到，听证会的目的是陈述和列举自己的观点或主张的正确性。 同时，法院将根据双方引用的证据进行案件审查，并根据当地相关法律作出判决。 一旦 Bitfinex 败诉，将不得不支付罚款并关闭其在纽约的业务。

一切只能等官宣了。 对于用户来说，他们更关心的是手中的USDT会不会被爆雷？

招财猫关注近期USDT流通市值持续创新高。 截至今日，已达40.31亿美元，OTC价格也小幅回落至6.90。 对于USDT这几年的价格波动，做一个简单的总结：

2017年11月20日，有人爆出发行USDT的Tether保证金不足，导致价格从1美元跌至0.9美元，跌幅高达10%；

2018年10月15日，锚定美元的USDT因信任危机持续下跌，导致USDT兑美元从0.99跌至0.85，跌幅高达15%。 该货币迅速从 6350 美元升至 7788 美元。 增幅高达22.6%。

2018年11月19日，USDT/USD再次大幅下跌。 由于数字加密货币的持续下跌，BTC从6400美元跌至最低4225美元，加速了市场资金流出和大规模抛售，导致USDT价格下跌。

2019 年 4 月底，在此期间，USDT 发行量超过 8 亿美元，但 Tether 承认只有 74% 的 USDT 是由现金和等价物支持的。 同时，Bitfinex的8.5亿美元资金被冻结，疑似Tether增发USDT填补资金缺口。 于是，市场再次陷入恐慌，最终Bitfinex发行了平台币LEO才平息了这一事件。 这次不同的是，加密市场在5月份开始迎来强劲的上涨趋势，当时流通的USDT市值持续上涨。

2019年7月，据透露，纽约总检察长办公室发布了一份关于Bitfinex和Tether非法发行证券的报告，要求Tether于7月22日对此事作出回应，并于7月29日举行听证会。上演同样的剧本？

招财猫也有过满仓USDT被割的悲惨经历。 毕竟市场是有办法逐步完善和修正的。 担心的可以参考以下套利操作：

从Gate平台借入USDT，买入BTC，同比例做空低杠杆期货。 如果USDT大幅下跌，您可以直接受益。 如果USDT价格没有变化，只归还借出的USDT和相应的利息。 . 这种无风险的对冲操作不建议新手尝试。

其他稳定币类型

目前各大交易所不仅有其他类型的稳定币，各个平台也推出了自己的稳定币，如PAX、TUSD、GUSD、USDC、HUSD、USDK等。

上述稳定币走的都是合规和审计透明的路线，其审计事务所均为知名老牌审计事务所。

PAX的发行方为美国知名信托公司Paxos，财务审计工作由美国会计师事务所Withum承担。 此外，Paxos不仅获得了必要的MSB牌照，还拥有“行业监管金牌”——信托宪章。

GUSD号称是世界上第一个受监管的稳定币，其发行方是知名的Gemini交易所，审计由拥有30年历史的加州公司BPM负责。

USDC由Coinbase和Circle旗下交易所联合发行，审核单位为Grant Thorntom。 根据OK Research研究报告，Coinbase和Circle是合规建设最好的两家公司。

TUSD 是一家货币服务公司，与一家受到高度监管的信托公司合作管理其所有资金。 每次发行新产品，TrustToken 都会通过不同的监管机构进行管辖分析。 同时，TUSD与美国会计公司Armanino合作，任何人都可以实时查看TUSD的资金情况。

HUSD由火币交易平台推出。 是由火币资本和Paxos信托公司投资的Stable Universal基于ERC20发行的合规稳定币。 它与美元1：1锚定。 托管，而美国审计公司每月对资金进行第三方审计。 它的优势在于可以在火币交易平台上与任意稳定币1:1兑换，降低暴雷风险。

USDK由OK交易平台推出。 OK集团投资美国信托机构Prime Trust，将联合推出稳定币USDK。 Prime Trust是一家专注于区块链的信托公司。 受监管的金融机构，提供合规服务的机构，包括AML/KYC检查、资金处理、ICO资产保护，因此有第三方监管，更加安全稳定。

随着不同稳定币的出现，按照目前的趋势来看，USDT的老大地位并未动摇。 它主要根据市场的交易量和信任度来确定用户偏好。 毕竟，对币种的信任度越高，用户的数量就越大。 巨大的。

USDT是否是悬在数字加密领域的达摩克利斯之剑，至于29日证明的影响，经过长期的市场磨炼，存在是情理之中的！

结

尾巴

币圈形势瞬息万变。 今天的USDT听证会给币圈带来一定的波动。 先换其他稳定币很重要~

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笔记

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